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銀行反洗錢(qián)法實(shí)施細(xì)則有哪些
2024-11-12
銀行《反洗錢(qián)法實(shí)施細(xì)則》有哪些（一）、建立客戶(hù)身份識(shí)別制度1、銀行相關(guān)部門(mén)(包括總部和分支機(jī)構(gòu)層面，以下同)應(yīng)嚴(yán)格遵守賬戶(hù)實(shí)名制原則，為客戶(hù)**證券業(yè)務(wù)時(shí)，必須...
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