本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

本次限售股上市流通數量為2,213,146股

本次限售股上市流通日期為2023年1月31日

一、本次限售股上市類型

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國***”）《關于核準成都銀行股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2017〕2339號）核準，成都銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“成都銀行”）向社會首次公開發行人民幣普通股（A股）股票361,225,134股，并于2018年1月31日在上海證券交易所掛牌上市。首次公開發行后，本公司總股本為3,612,251,334股，其中有限售條件流通股3,251,026,200股，無限售條件流通股361,225,134股。

本次上市流通的限售股為本公司首次公開發行限售股，共計2,213,146股，共涉及167名股東，鎖定期為自本公司股票上市之日起60個月，該部分限售股將于2023年1月31日鎖定期屆滿并上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準成都銀行股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2021〕4075號）核準，本公司于2022年3月3日公開發行8,000萬張A股可轉換公司債券（以下簡稱“成銀轉債”），每張面值100元，發行總額8,000,000,000元。根據有關規定和《成都銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》的約定，成銀轉債自2022年9月9日起可轉換為本公司A股普通股股票。截至2023年1月17日，累計已有人民幣1,716,358,000元成銀轉債轉為本公司A股普通股，累計轉股股數為123,478,826股，本公司總股本數量由3,612,251,334股增加為3,735,730,160股。

三、本次限售股上市流通的有關承諾

本公司首次公開發行A股股票前，持有本公司股票的時任董事、監事、高級管理人員承諾：自成都銀行股票在證券交易所上市交易之日起3年內，***讓其所持成都銀行股份；前述3年期限屆滿后，每年轉讓的股份不超過其所持有成都銀行股份總數的15%，5年內轉讓的股份總數不超過其所持有成都銀行股份總數的50%；在離職后半年內，***讓其所持有的成都銀行股份。

本公司首次公開發行A股股票前，持有本公司股票的時任董事、監事、高級管理人員近親屬以及其他持有本公司股份超過5萬股的職工承諾：自成都銀行股票在證券交易所上市交易之日起3年內,***讓其所持成都銀行股份；前述3年期限屆滿后，每年轉讓的股份不超過其所持有成都銀行股份總數的15%，5年內轉讓的股份總數不超過其所持有成都銀行股份總數的50%。

截至本公告日，本次申請上市的限售股持有人不存在相關承諾未履行而影響本次限售股上市流通的情況。

四、控股股東及其關聯方資金占用情況

本公司不存在控股股東及其關聯方占用資金情況。

五、中介機構核查意見

保薦機構中信建投證券股份有限公司核查后認為：

成都銀行本次限售股份上市流通符合《上海證券交易所股票上市規則》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號——持續督導》等相關法律法規和規范性文件的要求；本次限售股份解除限售數量、上市流通中國證券報·中證網