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600億騙局曝光 善林金融驚天騙局大起底!

2024-12-03 17:11:04 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

4月24日消息,根據(jù)上海警方披露的消息,繼E租寶和錢寶網(wǎng)后,又一個(gè)涉案金額高達(dá)600億騙局曝光。據(jù)了解,涉及機(jī)構(gòu)善林金融實(shí)際控制人,周伯云已投案自首,上海市公安浦東分局已依法立案?jìng)刹椋挛木蛠韼Т蠹伊私庖幌隆?/p>

善林金融600億騙局曝光

4月24日晚間,上海市公安局官方微博“警民直通車-上海”發(fā)布《涉嫌非法吸收公眾存款“善林金融”法定代表人周伯云等8人今被批捕》,自此又一個(gè)600億騙局曝光,目前善林金融其法定代表人周伯云等8人被批捕,案件正在進(jìn)一步調(diào)查之中。

600億龐氏騙局曝光

其實(shí)早在早在4月9日,就有消息稱周伯云向上海市公安局浦東分局自首,稱公司在全國(guó)范圍內(nèi)向社會(huì)不特定公眾非法吸收公眾存款,已產(chǎn)生巨大資金缺口致使無法兌付***人本息。根據(jù)媒體統(tǒng)計(jì),包括注銷的公司在內(nèi),善林金融的分支機(jī)構(gòu)多達(dá)658家,還對(duì)外***了14家機(jī)構(gòu),僅***門店就有1000多家。而此次涉案金額超過600億元。

善林金融被查經(jīng)過

1、其實(shí)早在這個(gè)600億騙局曝光前,2018年4月9日,善林金融實(shí)際控制人周某某因涉嫌違法犯罪,向公安機(jī)關(guān)投案自首,已依法立案?jìng)刹椤?/p>

2、消失了15天后,上海市公安局官方微博發(fā)布《涉嫌非法吸收公眾存款“善林金融”法定代表人周伯云等8人今被批捕》。

“善林金融”法定代表人周伯云、執(zhí)行總裁田景升、“幸福錢莊”負(fù)責(zé)人陶劍勇等8人因涉嫌非法吸收公眾存款罪已經(jīng)浦東新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

3、自2013年10月起,周伯云在全國(guó)開設(shè)1000余家線下門店,以允諾年化收益5.4%至15%不等的高額利息為餌,向社會(huì)不特定公眾銷售所謂的“鑫月盈”、“鑫季豐”、“鑫年豐”、“政信通”等債權(quán)轉(zhuǎn)讓***產(chǎn)品。

4、自2015年2月起,周伯云在互聯(lián)網(wǎng)上開設(shè)“善林財(cái)富”、“善林寶”、“幸福錢莊”、“廣群金融”等線上***平臺(tái),對(duì)外大肆銷售非法***產(chǎn)品,涉案金額600余億元。

5、不惜花費(fèi)公眾巨額資金,大規(guī)模開設(shè)線下門店,支付員工高額工資和高額提成,同時(shí)做足包裝宣傳,在民眾中營(yíng)造“大而不倒”的公司形象,騙取***者的信任。

經(jīng)查,“善林金融”對(duì)外宣稱的***項(xiàng)目并無盈利能力,其通過借新還舊的方式償還前期***人到期本息,隨著時(shí)間推移,資金缺口越來越大,最終導(dǎo)致***。

善林金融成立于2013年,注冊(cè)資本人民幣12億元,其創(chuàng)始人周伯云為法人代表。善林金融旗下有多款互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品,如善林財(cái)富、億寶貸、善林寶等。

分支機(jī)構(gòu)多達(dá)658家

天眼查信息顯示,將注銷的公司統(tǒng)計(jì)在內(nèi),善林金融的分支機(jī)構(gòu)(門店)多達(dá)658家,遍布一二線主要城市,另外還對(duì)外***了14家機(jī)構(gòu),包括中融在線科技有限公司、上海雪橙互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司等金融信息服務(wù)及***咨詢類企業(yè)。

目前,善林金融的資金主要來源仍是其線下財(cái)富端。網(wǎng)貸之家表示,預(yù)計(jì)善林金融員工數(shù)量可能超過1萬人,財(cái)富管理規(guī)模可能為100億以上。

基金君當(dāng)時(shí)探訪善林金融總部時(shí)發(fā)現(xiàn),辦公場(chǎng)所已經(jīng)被警方封鎖了,任何人不許進(jìn)入,任何財(cái)產(chǎn)一律也不讓動(dòng)。經(jīng)偵部門已帶走善林金融人事資料、技術(shù)資料等相關(guān)材料。

善林金融600億騙局曝光后,目前善林旗下的P2P平臺(tái)“善林財(cái)富”已暫停運(yùn)營(yíng),其官網(wǎng)和APP均顯示服務(wù)器異常無法打開,而微信公眾號(hào)的菜單欄也無法使用,官方客服電話一直提示“您要的電話忙”,并無人接聽。

本文標(biāo)簽: 善林金融

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