一、洗錢(qián)罪的上游犯罪有幾類

洗錢(qián)罪的上游犯罪是指產(chǎn)生洗錢(qián)罪的犯罪所得(指上游犯罪行為所直接產(chǎn)生的非法財(cái)產(chǎn)性利益：包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財(cái)物)及其收益的各種犯罪行為。

洗錢(qián)罪的上游犯罪包括以下7種罪：

(1)**犯罪;

(2)黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪;

(3)恐怖活動(dòng)犯罪;

(4)走私犯罪;

(5)貪污賄賂犯罪;

(6)破壞金融管理秩序犯罪;

(7)金融詐騙犯罪。

洗錢(qián)罪應(yīng)當(dāng)以上游犯罪事實(shí)成立為認(rèn)定前提。 洗錢(qián)罪的上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實(shí)的，不影響洗錢(qián)罪的審判。洗錢(qián)罪的上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn)，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的，或者依法以其他罪名定罪處罰的，不影響洗錢(qián)罪的認(rèn)定。

洗錢(qián)作為一種將違法所得資產(chǎn)加以隱瞞掩飾，通過(guò)中介機(jī)構(gòu)使之變?yōu)楹戏ㄘ?cái)產(chǎn)的特殊犯罪形式。隨著**犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的有組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪在我國(guó)日益嚴(yán)重，是我國(guó)嚴(yán)厲打擊的對(duì)象。

二、洗錢(qián)罪的行為方式有哪些

洗錢(qián)罪法定行為方式只能由作為方式構(gòu)成，共5種行為方式：

1、提供資金賬戶：包括行為人將自己的合法賬戶提供給洗錢(qián)罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及為洗錢(qián)罪的上游犯罪的犯罪人在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立假賬戶。因此，公眾應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎將自己帳號(hào)提供給他人使用，以免產(chǎn)生不必要麻煩。

2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券。

3、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。

4、協(xié)助將資金匯往境外。

5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)。

上文提到的**犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪都是類罪名，并不是指某一個(gè)具體罪名，而是指一章、一節(jié)的全部罪名，此處關(guān)系到罪與非罪，要特別留心。而洗錢(qián)罪和掩飾隱瞞犯罪所得收益罪、窩藏轉(zhuǎn)移隱瞞**毒贓罪存在一定的聯(lián)系，實(shí)踐中可能會(huì)發(fā)生混亂。為了準(zhǔn)確定罪量刑，需要我們分清洗錢(qián)罪和其他相似罪名。以上就是小編整理的內(nèi)容。有本站，如果您有任何的疑惑，歡迎您隨時(shí)咨詢。